CHƯƠNG I: TỔNG QUAN & PHÁP CHẾ
- 1. Trang bìa
- 2. Tinh thần giải trình
- 3. Các lớp kiểm soát cốt lõi
CHƯƠNG II: KỸ THUẬT & KIỂM SOÁT
- 4. Đăng ký khác giao dịch
- 5. Quy trình kiểm soát một lệnh
- 6. Kiểm soát vị trí Sandbox
- 7. Quyền tạo lệnh & Bên thứ ba
- 8. Thao tác hộ
CHƯƠNG III: DÒNG TIỀN & CƠ CHẾ VÍ
- 9. Tỷ giá & Phí chuyển đổi
- 10. Nguồn thanh khoản ban đầu
- 11. Cơ chế cán cân 2 chiều
- 12. Dòng USDT & AML/KYT
- 13. Dòng VND
CHƯƠNG IV: DỮ LIỆU, PHÁP LÝ & KẾT LUẬN
- 14. Dashboard: Kết quả rà soát kỹ thuật
- 15. Dashboard: Hoàn thiện giám sát
- 16. Pháp chế & AML & Phối hợp
- 17. AML – Đánh giá từng giao dịch
- 18. Phân tích tăng trưởng
- 19. Nghĩa vụ thuế
- 20. Cổ đông Châu Đức Lâm
- 21. Biện pháp hoàn thiện
- 22. Cơ chế truy cập dữ liệu
- 23. Tinh thần Sandbox
- 24. Kết luận
CHƯƠNG V: SLIDE DỰ PHÒNG (Q&A)
- Backup 1: User ngoài Đà Nẵng
- Backup 2: Thao tác hộ
- Backup 3: Dashboard có thay đổi?
- Backup 4: Nguồn USDT/VND
- Backup 5: DRL thu gì?
- Backup 6: Quyền truy cập Dashboard